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원글님의 글로봐서는 자금세탁을 하는것으로 보이네요.
FBI로 신고하시면 됩니다.
www.ic3.gov

자금 세탁 방지법: 이 법은 1986년에 제정되었으며, 자금 세탁을 연방 범죄로 규정했습니다. 주요 초점은 마약 카르텔의 자금 세탁을 단속하는 것입니다. 이를 통해 정부는 누구든 범죄로 기소하지 않고 자산을 압수할 수 있습니다. 이 법은 또한 현금뿐만 아니라 10,000달러 이상의 모든 거래를 포함하도록 CTR을 확대했습니다.

Annunzio-Wylie 자금 세탁 방지법: 1992년에 제정된 이 법은 주로 은행에 초점을 맞추고 있습니다. 이 법은 자금 세탁 방지 관행을 이행하도록 요구하며, 범죄자가 자금 세탁 목적으로 기관을 이용하도록 허용하는 경우 처벌합니다. 이 법안은 자금 세탁이 의심되는 고객이나 거래가 있을 경우 은행이 작성해야 하는 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 도입했습니다.

애국자법: 이는 2001년 9월 11일 뉴욕 테러 공격 이후 시행되었으며, 자금 세탁을 통한 테러 자금 조달(CFT) 및 테러 활동을 추적하고 퇴치하는 것을 목표로 합니다. 이 법안은 은행과 정부 내 반테러 부서 간의 협력을 강화하고, 돈세탁에 대한 벌금과 형량을 높였습니다. 애국자법의 핵심은 고객 알기 규칙(KYC)이라고도 하는 고객 식별 프로그램(CIP)으로, 은행이 고객을 조사하도록 강제하는 제도입니다.

FinCEN: 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 BSA 및 애국자법 규정에 금융기관이 준수해야 하는 고객 실사에 대한 엄격한 규정을 추가하고 이를 시행하고 있습니다.

여러 국내 및 국제 정부 기관, 기관 및 법 집행 기관이 전 세계에서 자금 세탁에 맞서고 있습니다.

미국 조직: 법 집행 및 규제 기관에는 FinCen, 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI), 중앙 정보국(CIA) 및 미국 우정청(USPS)이 포함됩니다.

국제 기구: 국제 자금 세탁 방지 기구(FATF), 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC), 세계은행 금융 청렴 위원회(World Bank Financial Integrity Unit), 국제 통화 기금(IMF) 등이 있습니다.

다음으로 탈세를 하가위한 행위로 보이는것도 있내요.

미국에서 탈세를 신고하고자 할 경우, 내부자 신고 프로그램(Whistleblower Program)을 통해 신고할 수 있습니다. IRS (Internal Revenue Service, 미국 국세청)는 정보를 제공한 사람에게 보상을 해줄 수 있는 프로그램을 운영하고 있습니다.

탈세를 신고하려면 다음과 같은 절차를 따를 수 있습니다:

정보 수집: 먼저 탈세에 관한 정보, 증거, 문서 등을 수집하세요.

Form 211 제출: IRS의 '보상에 대한 정보자 신고 양식'인 Form 211을 작성하고 제출하세요. 이 양식은 IRS 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

신고 내용 검토: IRS는 제출된 정보를 검토하고, 조사를 시작합니다.

보상: 만약 당신의 정보가 IRS에게 추가적인 세금, 벌금, 이자, 또는 기타 수입을 가져오게 되면, 그 수입의 일부를 보상으로 받을 수 있습니다. 실제로 얼마를 받을 수 있을지는 여러 요인에 따라 다르지만, 일반적으로 신고된 세액의 15%~30% 사이의 금액을 받을 수 있습니다.​

익명성: IRS는 신고자의 정보를 보호하기 위해 노력하고, 100%의 익명성을 보장합니다.

탈세를 신고하는 데 관련된 추가 정보가 필요하거나 신고를 전화로 하려면 IRS의 탈세 신고 전용 핫라인을 이용할 수 있습니다. 핫라인 번호는 1-800-829-0433입니다.  IRS는 다양한 언어의 통역 서비스를 제공하므로, 신고 과정에서 필요한 경우 한국어로의 통역 서비스를 요청할 수 있습니다

마지막으로 부당해고건은 조지아주 노동국으로 문의를 해 보세요.
https://dol.georgia.gov/contact-us